Задержан еще один соратник Влада Плахотнюка

По версии следствия, преступление было совершено в интересах криминальной организации и непосредственно - в интересах Владимира Плахотнюка, которому близок задержанный, передает voceabasarabiei.md

"Точнее, в соответствии с отведенной в преступной организации ролью и по указанию Владимира Плахотнюка, задержанному лицу была поставлена задача обеспечить получение разрешительных документов от Национального банка Молдовы, что позволило членам преступной организации присвоить деньги из Banca de Economii на сумму более 12,5 млн долларов США и более 23,8 млн евро", - говорится в распространенном АП пресс-релизе. 

Согласно данным источников СМИ в правоохранительных органах, лицо, задержанное Антикоррупционной прокуратурой по делу о «банковском мошенничестве», — Ольга Днестрян, сотрудница экс-лидера ДПМ Владимира Плахотнюка. 

Ольга Днестрян фигурировала в расследовании «Тайные платежи олигарха», опубликованном журналистами Rise Moldova. По их сведениям, она является давним соратником олигарха в бизнесе с недвижимостью, которым занимается Finpar Invest SRL, — старейшая компания семьи Плахотнюк.

Днестрян провела 13 транзакций на счет Плахотнюка в Mobiasbanca, а деньги были внесены наличными в кассу. В марте 2019 года Плахотнюк перевел 30 тысяч долларов на одежду бренда Loro Piana из Италии, и платеж осуществила Ольга Днестрян. 

Как сообщалось ранее, глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Вероника Драгалин заявила в среду, что бывший депутат-демократ Владимир Андронаки был задержан при въезде в Республику Молдова после того, как украинские власти выслали его из страны.

Кроме того, в конце октября Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам проинформировала, что в суд направлено уголовное дело по обвинению бывшего нотариуса Владимира Плахотнюка Ольги Бондарчук, экстрадированной в Кишинев из Бельгии в июле этого года.