В незаконном финансировании партий оказались замешаны экс-правоохранители
В ходе обысков, проведенных у подозреваемых, обнаружены значительные суммы денег - несколько миллионов леев и тысячи евро.
Сотрудники Национального инспектората расследований при Антикоррупционной прокуратуре провели обширное расследование и выявили группу лиц, причастных к незаконному финансированию политических партий, инициативных групп, а также конкурентов на выборах, причём в крупных размерах, и отмыванию денег в особо крупных суммах. В ходе уголовного дела были проведены десятки обысков, в результате которых изъяты несколько миллионов леев и тысячи евро. Фигурантами дела являются бывшие сотрудники силовых структур, трое из которых уже задержаны.
Расследование выявило, что членам первичных территориальных организаций некоторых политических партий ежемесячно выплачивались деньги, не отражённые на счетах партий. Деньги передавались получателям с соблюдением особых мер предосторожности, чтобы сохранить анонимность лиц, ответственных за их распределение. Каждый из участников преступной группировки выполнял определённые функции, создавая слаженную систему.
1 марта были задержаны два человека, являвшиеся кассиром и курьером, которые были задействованы в совершении преступлений. При задержании у них было изъято более 600 000 леев. В результате последующих обысков в домах и квартирах подозреваемых были обнаружены средства в различных валютах, общей стоимостью около 5 350 000 леев.
Прокуратура отметила, что у подозреваемых имелось несколько квартир в одном доме, где и проводилась преступная деятельность. Полученные деньги помещались в конверты и распределялись курьерами с соблюдением строгой конфиденциальности. Подозреваемые являются членами первичных территориальных организаций политических партий, которым ежемесячно выплачивались деньги за их деятельность, в том числе участие в митингах и акциях протеста, а также выполнение других задач.
Из общего числа фигурантов трое в настоящее время задержаны и предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с незаконным финансированием политических партий. Расследование продолжается, чтобы установить все обстоятельства происходившего.
Кроме того, проведено 28 обысков у представителей различных политических партий в разных районах и пригородах Кишинёва. На протяжении длительного времени подозреваемые передавали крупные суммы денег председателям участков, которые затем распределяли их между активистами за участие в различных мероприятиях и агитации в период выборов.
Подробности расследования указывают на систематическую и организованную деятельность преступной группировки, которая вовлекла в свои действия бывших сотрудников правоохранительных органов.
