Лица, задержанные в ходе операции DeepFake, помещены под арест на 30 суток

Решение было вынесено 9 августа Кишиневским судом сектора Чеканы, передает jurnal.md

Уточняем, что, по данным полиции, в рамках этой операции задержаны 12 жителей Кишинева в возрасте от 20 до 45 лет. Им предъявлены обвинения в отмывании денег и инвестиционном мошенничестве через специализированные платформы. Операция проводилась совместно с прокурорами DIICOT из Румынии при поддержке Управления стратегических расследований украинской полиции (которое провело девять обысков в Киеве), под эгидой европейских агентств Евроюст, Европол и Selec, а также при поддержке сотрудников бригады Fulger.

Задержанные были приняты на работу в целевые компании через многоступенчатый процесс отбора, включая проверку на детекторе лжи для сокрытия схемы от властей. Они использовали псевдонимы для общения с потенциальными жертвами. В Румынии эта схема расследуется в рамках 120 уголовных дел по 150 заявлениям пострадавших.

Подозреваемые убеждали жертв инвестировать по 250 долларов или 250 евро, обещая значительную прибыль. По данным правоохранителей, с 2021 года по настоящее время они могли причинить ущерб в размере около 1,2 миллиона евро.