Контрабанда грузинского вина под видом молдавского.

Молдавская компания подозревается в подготовке к экспорту в США крупной партии грузинского вина, которое на бумаге было молдавским. В ходе 12 обысков, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с мошенничеством и комплаенсом Таможенной службы под руководством прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам, на складе компании было обнаружено 11 700 бутылок вина и более 600 бутылок ирландского виски.

По данным таможенной службы, компания якобы организовала схему экспорта более 10 000 бутылок вина, которые, по их словам, были привезены из Молдовы. Однако при досмотре партии вина было установлено, что на бутылках были наклеены этикетки грузинского производителя.

В ходе обысков были также изъяты бухгалтерская документация и образцы этикеток, которые должны были быть наклеены на упаковку бутылок.